Introducción a KYC y prevención de lavado en Argentina

La plataforma aplica KYC/AML para verificar identidad, prevenir fraude y combatir la criminalidad financiera conforme a los requisitos regulatorios de la UIF. Estas prácticas refuerzan las medidas de seguridad y la protección de la cuenta.

• Juego limpio y condiciones equitativas
• Seguridad del usuario y protección de la cuenta
• Transparencia en procesos y decisiones
• Cumplimiento de requisitos regulatorios y obligaciones de reporte

Cada nueva persona usuaria debe completar la verificación de identidad antes de operar. En ciertos casos se podrán requerir datos adicionales para confirmar titularidad y domicilio.

• Documento de identidad con foto vigente emitido por autoridad gubernamental
• Comprobante de domicilio reciente
• Acreditación de titularidad del medio de pago utilizado

El sitio implementa controles para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, con enfoque basado en riesgo y alineado a la Ley 25.246 y normas de la UIF. Estas medidas incluyen procesos automatizados y revisiones manuales para gestionar actividad sospechosa.

• Monitoreo continuo de transacciones y actividad en la cuenta
• Reglas automatizadas de detección y alertas tempranas
• Debida diligencia reforzada ante eventos o perfiles de mayor riesgo
• Revisión de transferencias inusuales o de alto monto
• Modelos de calificación de riesgo del titular de la cuenta
• Chequeos contra listas de sanciones, PEP y otras bases habilitadas
• Reportes a autoridades competentes cuando corresponda, incluyendo obligaciones de reporte ante la UIF

Se aplican restricciones que respaldan la verificación de identidad y el cumplimiento de AML/CTF. Estas prohibiciones buscan prevenir fraude, preservar el juego limpio y proteger a la comunidad.

• Apertura o uso de múltiples cuentas por una misma persona
• Presentación de documentos falsos, adulterados o robados
• Intentos de lavar fondos o encubrir el origen del dinero
• Manipulación del sistema o explotación de fallas
• Compartir, ceder o vender el acceso a la cuenta
• Uso de instrumentos de pago de terceros
• Suplantación de identidad o entrega de información engañosa

Las violaciones a esta política activan medidas correctivas y cumplimiento de obligaciones legales. La aplicación de sanciones busca preservar la seguridad del usuario y la transparencia del servicio.

Las medidas pueden incluir suspensión temporal o permanente de la cuenta, inmovilización o decomiso de fondos vinculados a operaciones sospechosas, cancelación de apuestas o ganancias, reporte a las autoridades competentes cuando corresponda.

La persona usuaria debe proporcionar datos personales correctos y actualizados, y completar la verificación de identidad en los plazos indicados. También debe responder oportunamente a requerimientos de información o presentación de documentos adicionales cuando el análisis de riesgo lo justifique. Solo se permiten medios de pago cuyo titular sea la persona registrada, y todas las operaciones deben ser realizadas por el titular de la cuenta. Cualquier actividad sospechosa debe ser reportada de inmediato al soporte designado para favorecer la protección de la cuenta y el juego responsable.

La plataforma mantiene principios de juego limpio y transparencia para proteger a las personas usuarias y asegurar un entorno confiable. Estas prácticas se integran a las medidas de seguridad y a los procesos de KYC/AML.

• Cumplimiento de KYC/AML conforme a requisitos regulatorios locales
• Confidencialidad y protección de datos personales según normativa vigente
• Monitoreo permanente para identificar actividad sospechosa
• Prevención de manipulación y conductas desleales
• Asistencia al usuario en temas de seguridad y verificación
• Responsabilidad compartida entre la empresa y las personas usuarias
• Igualdad de condiciones para todas las cuentas habilitadas